Terkini Lainnya
TAG
Diungkapkan Tessa, estimasi nilai dari puluhan aset tersebut mencapai Rp5 miliar. KPK pun telah memasang tanda plang penyitaan di area lahan yang disi
Jika sebelumnya kripto dianggap sebagai instrumen perdagangan, kini kripto berpotensi untuk diakui sebagai salah satu lembaga keuangan
Pengusaha batu bara itu sedianya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi berupa penerimaan uang per metric ton batu bara dari
Profesi notaris memiliki peran sentral dalam sejumlah aspek di Indonesia, dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan teroris.
CSR itu dilakukan melalui perusahaan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk (PIK), Helena Lim (HLN), yakni PT Quantum Skyline Exchange (QSE).
Nantinya, setelah berkas perkara itu selesai, maka penyidik akan mengirimkan kembali berkas perkara TPPU dengan tersangka Panji Gumilang ke JPU.
Pemeriksaan terhadap anggota keluarga Harvey Moeis ini sebelumnya telah dilakukan pada Jumat (31/5/2024). Saat itu tim penyidik memeriksa adik dari
Dalam momen itu bahkan SYL mengeluh pada hakim dengan mengatakan jalannya proses persidangan berpengaruh kepada fisiknya karena usianya yang sudah 70
Kemenlu menduga belasan WNI yang ditangkap merupakan pekerja migran yang diminta oleh sindikat pencucian uang untuk membuka rekening bank secara onlin
Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan praktik judi online disinyalir dan diduga oleh sejumlah analisa terindikasi sebagai kejahatan pencucian uang.
Menurut dia, pihaknya mau membantu pemesanan tiket itu lantaran selain umrah, SYL juga ada pertemuan bilateral dengan pemerintah Saudi Arabia.
Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2023 transaksi judi online mencapai Rp 327 triliun.
Febrie mengungkapkan penetapan para tersangka TPPU merupakan upaya untuk memulihkan kerugian negara pada kasus korupsi timah ini.
Harris Arthur mengatakan, sebelum Sandra Dewi dan Harvey Moeis menikah, keduanya sudah menjadi pengusaha dan sibuk dengan usaha masing-masing.
Ia meminta kepada publik dan netizen tidak melontarkan tuduhan tanpa mendasar kepada Sandra Dewi, meski suaminya, Harvey Moeis dijadikan tersangka
Tim penyidik butuh waktu untuk mengejar harta atau kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.
Alvin Lim sendiri mengaku tetap percaya dengan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bisa obyektif dan profesional dalam mengadili perkara
Langkah tegas Polri mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang
Nasir pun menyayangkan, kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan Panji Gumilang berbalut kegiatan keagamaan.
Ali menambahkan, penahanan Abdul Gani Kasuba sepenuhnya menjadi wewenang Pengadilan Tipikor dan belum dilakukan pemindahan tempat penahanan.