Berita Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK Terbaru Hari Ini - News
Terkini Lainnya
TAG
Miris! Judi Online Masuk ke Kalangan Pejabat: Ada Pegawai Kominfo hingga 1.000 Anggota Dewan
Judi online sudah menjangkiti kalangan pejabat. Berdasarkan temuan, ada pegawai Kominfo dan 1.000 anggota dewan memainkannya.
5 Klaster Usia Jadi Sasaran Pelaku Judi Online Termasuk Anak-anak di Bawah Usia 10 Tahun
Sedangkan untuk klaster nominal transaksi kelas menengah ke atas mencapai Rp100 ribu sampai Rp40 miliar.
VIDEO PPATK Sebut Transaksi Janggal di Masa Kampanye Meningkat Hingga 100 Persen
Data-data transaksi mencurigakan pun sudah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
VIDEO PPATK Sudah Telusuri Rekening Mentan SYL: Hasilnya Ada Dugaan Tindak Pidana Korupsi
Hasil analisis tersebut sudah disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
VIDEO Bareskrim Polri Koordinasi dengan PPATK Selidiki Transaksi Rekening Panji Gumilang
Hingga saat ini penyidik Dittipidum Bareskrim Polri masih terus bekerja mengusut perkara ini.
VIDEO PPATK Blokir Rekening Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang
Pemblokiran rekening Panji Gumilang dilakukan agar tim PPATK bisa memeriksa dan menganalisa.
VIDEO Mahfud MD Sebut Panji Gumilang Punya Enam Nama dan 256 Rekening Bank: PPATK Sedang Dalami
Mahfud juga mengatakan Panji Gumilang memiki 256 rekening bank atas nama enam identitas tersebut.
VIDEO Kejaksaan Agung Butuh Waktu Dalami Dugaan Aliran Dana Korupsi BTS ke Partai Politik
Kejaksaan Agung tengah mendalami aliran dana kerugian negara yang mencapai Rp 8 triliun dalam kasus korupsi tower base transceiver station (BTS).
VIDEO Temukan Indikasi Pencucian Uang, PPATK Blokir Rekening AKBP Achiruddin Hasibuan dan Anaknya
Kepala PPATK menyebut pemblokiran tersebut karena adanya penyimpangan dana yang diduga dilakukan AKBP Achiruddin Hasibuan.
Soal Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun, Pakar: Kalau Benar Itu Kejahatan, Jangan Dianggap Ringan
Disebutkan jika laporan PPATK soal transaksi janggal Rp 349 triliun benar, itu adalah kejahatan dan tidak bisa dianggap sebagai masalah ringan.
Kronologi Transaksi Janggal Rp349 Triliun di Kemenkeu, Sri Mulyani Beberkan Rincian, Beri Bantahan
Menteri Keuangan, Sri Mulyani membeberkan kronologi transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu. Berikan bantahan dan rinciannya.
VIDEO PPATK Duga Rp 37 Miliar Milik Rafael Alun di Dalam Safe Deposit Box Adalah Hasil Suap
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga uang Rp37 miliar dimaksud berasal dari hasil suap.
VIDEO Aset Kepala Bea Cukai Makassar Viral, Sudah Masuk Radar PPATK, Hasil Analisis Dikirim ke KPK
PPATK telah mengirim hasil analisis (HA) penelusuran tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal 2022 silam.
VIDEO PPATK Blokir Puluhan Rekening Mantan Pejabat Pajak Trisambodo dan Keluarga
PPATK memblokir puluhan rekening mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo berserta keluarga.
Melihat Harta Kekayaan Dua Oknum Pensiunan Polisi Tajir, Ismail Bolong dengan Labora Sitorus
Pengakuan Ismail Bodong mengingatkan pada kasus yang menjerat terpidana pencucian uang dan pembakakan liar Labora Sitorus.
VIDEO PPATK: Ada Transaksi Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi dan Beli Jam Tangan Rp 550 Juta
adanya transaksi setoran tunai yang dilakukan Lukas di kasino judi senilai 55 juta dolar Singapura atau sekira Rp560 miliar
VIDEO Respon Polri Terkait Tudingan Ferdy Sambo Kuras Isi Rekening Brigadir J Senilai Rp 200 Juta
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pihaknya masih belum mendapatkan laporan terkait dugaan isi ATM Brigadir J dikuras
PPATK Ungkap Dana Keluar Masuk ACT Bernilai Fantastis, Angkanya Capai Rp 1 Triliun Per Tahun
PPATK mengungkap dana keluar masuk di lembaga amal Aksi Cepat Tanggap (ACT) bernilai fantastis. Angkanya mencapai Rp 1 Triliun per tahun
Disebut Terindikasi Pendanaan Terorisme, Ini Jawaban Presiden ACT
ACT mengakui pernah mengirim bantuan ke Suriah tetapi bukan untuk mendukung atau mendanai kegiatan terorisme.
Densus 88 Dalami Temuan PPATK Soal Dugaan Aliran Dana dari Lembaga Amal ACT ke Kegiatan Terorisme
Kombes Pol Aswin Siregar menyampaikan kasus ini pun masih dalam proses penyelidikan penyidik Densus 88.
berita TERKINI
Mitsubishi Bawa Dua Mobil Baru ke GIIAS 2024, Xpander Hybrid dan Triton Terbaru Santer Tercium
Detik-detik Pegawai PT KAI Bunuh Istri, Tersangka Tak Melarikan Diri dan Biarkan Jasad Tergeletak
Total Jemaah Haji Tahun 2024 Capai 1.833.164 Orang, Indonesia Pengirim Jemaah Terbesar di Asia
Ramalan Zodiak Cinta Hari Ini Rabu, 3 Juli 2024: Hubungan Capricorn Harmonis, Virgo Berselisih
10 Orang Ditangkap di Bandara Changi Singapura Karena Bawa Uang Lebih dari 14.720 Dolar AS